Brasileiro se declara culpado em esquema de lavagem de dinheiro nos EUA

A alegação da promotoria é que Cleber estaria ajudando Carlos Wanzeler a recuperar os milhões de dólares deixado para trás quando fugiu para o Brasil, resultado da lavagem de dinheiro das contas da TelexFree.

Em meados de 2015, Leonardo Casula Francisco, sobrinho de Wanzeler, pediu uma testemunha (nome não divulgado) para ajudar a transferir o dinheiro escondido em Boston para fora dos Estados Unidos, aponta a acusação.

Rocha então seria enviado aos Estados Unidos em dezembro de 2015 para entregar o dinheiro à testemunha, que o enviaria para contas em Hong Kong, onde seria transferido para o Brasil, disseram os promotores.

No dia 4 de janeiro, Rocha, que estava sendo monitorado pela polícia, foi descoberto entregando US $ 2,2 milhões em uma mala à testemunha e depois disso os agentes federais o seguiram até um complexo de apartamentos de Westborough, Massachusetts, onde Rocha foi preso e ajudou os agentes a encontrar US $ 17 milhões escondidos sob um colchão, segundo os promotores.

No Brasil, Wanzeler, que tem residência no Espírito Santo, pode se beneficiar pela Constituição do país, que impedea extradição de brasileirospara o exterior.

Com informações da Reuters.