O empresário brasileiro Antônio Carlos de Godoy Buzaneli, 56, declarou-se culpado por seu papel em um
esquema de fraude de investimento de US $ 150 milhões envolvendo empresa de factoring brasileira sediada na Flórida.
De acordo com comunicado do Departamento de Justiça de Minnesota, o procurador dos Estados Unidos, Gregory G. Brooker,Buzaneli admitiu sua culpa perante o juiz sênior Michael J. Davis no Tribunal Distrital dos EUA em Minneapolis, Minnesota, no dia 19 de abril. Antes de Buzaneli, já haviam se declarados culpados Jose Manuel Ordoñez Jr, 47, e Julio Enrique Rivera, 61, em 13 de fevereiro de 2018 e 9 de novembro de 2017, respectivamente, por acusação de conspiração para cometer fraude de correspondência. As datas de condenação dos três acusados ??ainda não foram agendadas.
De acordo com o documento do tribunal, Buzaneli confessou que ele e seus comparsas eram os principais diretores da Providence Holdings International, Inc., uma empresa sediada em Key Biscayne (FL) e que ele e Ordoñez tornaram-se diretores da Providence Financial Investments, Inc. e da Providence Fixed Income Fund LLC (coletivamente, juntamente com a Providence Holdings International, Inc., "Providence") para levantar dinheiro dos investidores, e que foram usados para outros fins.
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"Antonio Buzaneli orquestrou um esquema massivo de fraudes que vitimou centenas de investidores individuais em todo o mundo, inclusive em Minnesota", disse o procurador americano Greg Brooker. “Muitas dessas vítimas eram idosas ou vulneráveis, e investiram suas poupanças para a aposentadoria com base em mentiras sofisticadas sobre um investimento complexo que Buzaneli e seus co-conspiradores alegavam estar fazendo no Brasil. Em vez disso, usaram o dinheiro dos investidores para financiar seus estilos de vida, viajar de primeira classe pelo mundo e financiar seus outros empreendimentos comerciais. O Gabinete do Procurador-Geral dos EUA é grato pelos esforços de investigação qualificados apresentados pelos nossos parceiros de aplicação da lei para responsabilizar o Sr. Buzaneli e os seus co-conspiradores pelo seu esquema. ”
O vasto e sofisticado esquema de fraudes envolveu vários países, incluindo Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e a China. Buzaneli e seus co-conspiradores atraíram suas vítimas com a promessa de novos investimentos internacionais e enormes retornos financeiros.
“Na realidade, eles roubaram milhões simplesmente para financiar seus interesses pessoais e manter sua conspiração fraudulenta ”, disse o agente especial em exercício Robert C. Bone II. “O FBI está empenhado em impedir esses fraudadores e responsabilizá-los, não importa quão complexo seja o esquema ou até mesmo somar os lucros. Agradecemos a ajuda dos nossos parceiros no Gabinete do Procurador-Geral dos EUA, no Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos e no Departamento de Fraude no Comércio de Minnesota para descobrir esse complexo esquema e levar esses réus à justiça. ”
De acordo com a alegação de culpa do réu e documentos arquivados no tribunal, os acusados usaram uma quantidade significativa dos fundos dos investidores para pagar lucros a outros investidores e para fazer pagamentos de comissão aos corretores. Buzaneli e Ordoñez também desviaram fundos de investidores para outras empresas que controlavam, incluindo uma empresa de importação / exportação, uma agência de viagens, um serviço de restauração de crédito, uma empresa de catering e um food truck operado pela esposa de Buzaneli.
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