Departamento de Justiça lança unidade do FBI de investigação de criptomoedas

O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou na quinta-feira, 17 de fevereiro, que o Federal Bureau of Investigation (FBI) está formando uma nova equipe especializada dedicada a combater os crescentes crimes de criptomoedas.

A divisão chamada Unidade de Exploração de Ativos Virtuais (VAXU) incluirá especialistas em segurança de criptomoedas que realizam análises de blockchain para rastrear e apreender fundos digitais associados a atividades ilícitas. Também inovará suas próprias ferramentas de criptografia para se proteger contra futuras ameaças cibernéticas.

A criação da unidade ocorre depois que o Departamento de Justiça descobriu que um casal de Nova York no início de fevereiro realizava lavagem de Bitcoin vinculado a um hack de 2016 da popular exchange de moedas digitais Bitfinex. Policiais apreenderam US$ 3,6 bilhões dos fundos roubados na maior apreensão financeira do departamento de especialistas em crimes cibernéticos.

A promotora de crimes cibernéticos Eun Young Choi vai liderar a Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas (NCET) do Departamento de Justiça, em vigor a partir de 17 de fevereiro de 2022.

Lavagem de dinheiro

Por meio da unidade, uma iniciativa internacional de moeda virtual será estabelecida para facilitar a colaboração global conjunta de aplicação da lei e melhorar técnicas e habilidades em investigações de criptomoedas.

Antes da formação da Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas, uma força-tarefa do governo apreendeu mais de US$ 2 milhões em ativos digitais usados como resgate após um ataque cibernético ao sistema Colonial Pipeline dos Estados Unidos que afetou equipamentos computadorizados que gerenciavam a infraestrutura estrategicamente importante.

O combate à lavagem de dinheiro refere-se às leis, regulamentos e procedimentos destinados a impedir que criminosos disfarcem fundos obtidos ilegalmente como renda legítima. Os criminosos usam a lavagem de dinheiro para esconder seus crimes e a origem do dinheiro.

Ambas as equipes trabalharão em estreita colaboração para investigar crimes envolvendo criptomoedas.

“Ransomware e extorsão digital, como muitos outros crimes alimentados por criptomoedas, só funcionam se os bandidos forem pagos, o que significa que temos que quebrar seu modelo de negócios. A moeda pode ser virtual, mas a mensagem para as empresas é concreta: se você nos reportar, podemos acompanhar o dinheiro e não apenas ajudá-lo, mas esperamos evitar a próxima vítima", afirmou a vice-procuradora-geral Lisa Monaco. 

De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis Inc., os criminosos detinham US$ 11 bilhões em fundos com fontes ilícitas conhecidas no final de 2021, substancialmente acima dos US$ 3 bilhões no final de 2020.3 Monaco disse que o FBI está atualmente investigando mais de 100 variantes diferentes de ransomware e visando criminosos cibernéticos que se estima terem causado perdas significativas às vítimas.

Ransomware é uma tática de extorsão cibernética que usa software malicioso para manter o sistema de computador de um usuário como refém até que um resgate seja pago. Os invasores de ransomware geralmente exigem resgate em criptomoedas como Bitcoin devido ao seu anonimato percebido e facilidade de pagamento online. Com informações do The Wall Street Journal.