Brasileiros são acusados de fraude de criptomoeda de US$ 100 milhões na FL

Investidores de criptomoedas caíram em golpe milionário de esquema de pirâmide financeira aplicados por dois brasileiros na Flórida. Eles são acusados de lavagem internacional de dinheiro e o montante do golpe chega a US$ 100 milhões.

De acordo com o Tribunal Federal no Sul da Flórida, os brasileiros Emerson Pires, 33, e Flavio Gonçalves, 33, de Port St. Lucie, convenceram os investidores de que eles tinham tecnologia capaz de gerar retornos garantidos quando na verdade estavam executando um *esquema Ponzi (esquema de pirâmide financeira) na Flórida, de acordo com uma acusação federal.

Os dois brasileiros atuavam com um comparsa, Joshua Nicholas, 28, para aplicar os golpes. Segundo a investigação do FBI e da Securities and Exchange Commission, eles são acusados de usarem parte do dinheiro dos investidores para alugar um Lamborghini, fazer compras na Tiffany & Co., fazer o pagamento de uma segunda casa e cobrir outras despesas pessoais.

O golpe

Em 2020, Pires e Gonçalves registraram a Empires Consulting, e Pires registrou a EmpiresX como corporações lucrativas da Flórida fora de Fort Myers, mostram os registros estaduais. Nicholas fingiu ser o gerente de uma empresa de comércio que usava tecnologia de automação financeira e eles pretendiam administrar um fundo de hedge, segundo os promotores.

Aos investidores, eles mostravam capturas de tela falsas da conta lucrativa do EmpiresX com uma grande e conhecida plataforma de negociação eletrônica e criaram um site falso para pensarem que a empresa estava realmente negociando seus investimentos.

Eles usaram os fundos lavados para pagar os primeiros investidores com o dinheiro dos investidores mais novos e o esquema começou a entrar em colapso em novembro de 2021, segundo os investigadores.

Processo criminal

Os três são acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários. Pires e Gonçalves vão responder também por conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro.

Na quinta-feira, 30, eles foram indiciados com base em evidências do FBI e da HSI. A SEC e a CFTC também anunciaram ações civis separadas.

A reclamação da CFTC busca restituição total aos participantes lesados, restituição de quaisquer ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, proibições permanentes de negociação e registro e uma liminar permanente contra outras violações da Lei de Troca de Mercadorias.

Com o colapso do esquema, os réus interromperam as retiradas dos investidores e fugiram para o Brasil no início deste ano, segundo a investigação. 

Alertas 

“Como acontece com qualquer tecnologia emergente, aqueles que investem em criptomoedas devem tomar cuidado com oportunidades de lucro que parecem boas demais para ser verdade”, disse Juan Antonio Gonzalez, procurador do Distrito Sul da Flórida, em comunicado.

Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos criptográficos e cibernéticos da divisão de aplicação da SEC, descreveu a trama enganosa como “uma oferta não registrada com uma série de declarações fraudulentas projetadas para atrair investidores com a perspectiva de lucros diários constantes”.

“O que está mudando é que agora eles estão empurrando suas atividades criminosas para o reino das criptomoedas”, disse George Piro, agente especial encarregado do FBI Miami. “Cuidado com os investidores. Conduza sua devida diligência antes de investir.”

“Este caso deve servir como um aviso para qualquer indivíduo que procure capitalizar ilegalmente a ambiguidade percebida do mercado de criptomoedas para tirar vantagem de investidores inocentes”, disse Anthony Salisbury, agente especial encarregado da HSI Miami, em comunicado.

* Esquema Ponzi é uma operação de investimento fraudulenta em que o operador, um indivíduo ou organização, paga retornos aos seus investidores de novos capitais pagos aos operadores por novos investidores, e não do lucro obtido pelo operador. Os operadores dos esquemas de Ponzi geralmente atraem novos investidores ao oferecer retornos mais elevados do que outros investimentos, sob a forma de retornos de curto prazo que são anormalmente altos ou incomumente consistentes. A perpetuação dos altos retornos requer um fluxo cada vez maior de dinheiro de novos investidores para sustentar o esquema.