Homem é acusado de se passar por contador e aplicar golpe de US$ 500 mil em Miami

A polícia de Miami prendeu um homem acusado de aplicar um esquema de fraude que teria causado prejuízos superiores a US$ 500 mil, ao se passar por contador certificado nos Estados Unidos. O suspeito foi identificado como Francisco A. Marrero, de 79 anos.

De acordo com as investigações, Marrero operava por meio da empresa Mabro Business Consulting & Tax Corp., onde se apresentava como contador público certificado (CPA), apesar de não possuir licença para exercer a profissão. Ele é acusado de envolvimento em um esquema organizado de fraude, além de responder por furto qualificado, exercício ilegal da contabilidade e lavagem de dinheiro.

O caso começou a ser investigado após vítimas relatarem que pagamentos feitos à empresa não foram devidamente repassados ao Internal Revenue Service (IRS), o equivalente à Receita Federal dos EUA, ou foram enviados em valores inferiores aos pagos. As transações incluíam cheques e transferências eletrônicas (ACH).

Segundo a polícia, o suspeito teria criado comprovantes falsos para enganar os clientes, fazendo-os acreditar que os tributos haviam sido quitados corretamente. Esses documentos fraudulentos eram apresentados como prova de pagamento.

As autoridades alertam que o número de vítimas pode ser maior do que o identificado até agora. A polícia pede que qualquer pessoa que tenha utilizado os serviços do suspeito e suspeite de irregularidades entre em contato com a Unidade de Crimes Financeiros de Miami.

Fonte: NBC