Polícia Federal prende em SP suspeitos de lavagem de dinheiro na Flórida

A Polícia Federal prendeu, no dia 24, oito pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro na Flórida, das quais sete foram liberados no dia 3, quando expirou a ordem de prisão temporária.

A “Operação Flórida” foi deflagrada na capital paulista e em nove cidades do interior de São Paulo, incluindo a capital. Duzentos policiais cumpriram oito mandados de prisão, 49 mandados de busca e 33 mandados de condução coercitiva, além de apreender R$ 580 mil em espécie. Um nono suspeito de integrar a quadrilha está no exterior e é investigado pela Interpol.

As investigações tiveram início em abril de 2014, depois que a Polícia Federal de Sorocaba recebeu informações do Serviço Secreto dos Estados Unidos de que três empresas norte-americanas, sediadas na Flórida, e controladas por um empresário de Sorocaba – que não teve o nome divulgado –, estariam envolvidas em transações financeiras suspeitas de envio de dólares clandestinamente para os Estados Unidos e para a China.

De acordo com a Unidade de Inteligência da Polícia Federal de Sorocaba, Valdemar Latance Neto, a quadrilha agia a favor de empresários interessados em enviar grande quantidade de dinheiro para o exterior, mas de forma ilegal, sem o pagamento de tributos. Pelo menos $10 milhões de dólares, uma estimativa parcial, devem ter sido enviados dessa forma.

A polícia também informou que cinquenta pessoas foram indiciadas desde abril por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, falsidade ideológica e falsificação de documentos.  Se condenados, as penas podem chegar a mais de vinte anos de prisão. Com informações da revista “Veja” e “G1”.