Autoridades federais dos Estados Unidos anunciaram o indiciamento de cinco pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro em território americano. De acordo com o documento oficial do caso, quatro dos acusados são brasileiros e já compareceram pela primeira vez à Justiça Federal em Miami.
Os nomes divulgados pelas autoridades são Ygor Fokin Saviolli, 35 anos; Gabriel Cezar Menezes, 29; Joao Andrade De Mello, 29; Leandro De Avila Goncalves, 42; e Omar Aliperti De Mello Correa, 34, este último não brasileiro.
Segundo a investigação, o grupo teria depositado grandes quantias de dinheiro ilícito em instituições financeiras dos Estados Unidos com o objetivo de ocultar a verdadeira origem dos recursos. As autoridades apontam que, ao longo da operação, mais de US$ 30 milhões teriam sido movimentados.
A apuração do caso é conduzida pelo FBI, por meio do escritório de Miami, com apoio de diversas agências federais, entre elas a DEA e o Departamento de Segurança Interna (DHS).
Todos os acusados respondem por conspiração para lavagem de dinheiro, crime que pode resultar em pena de até 20 anos de prisão em caso de condenação.
As prisões ocorreram em diferentes cidades da Flórida, incluindo Miami e Orlando. De acordo com as autoridades, a investigação faz parte de um esforço mais amplo para combater organizações criminosas internacionais que utilizam o sistema financeiro americano para “limpar” dinheiro obtido por meio de atividades ilegais, como o tráfico de drogas.
