Um brasileiro foi preso no Aeroporto Internacional de Miami acusado de fraudar em US$ 2,5 milhões o empréstimo do Programa de Proteção de Pagamento (PPP) sob a lei Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES), que fornece assistência financeira emergencial para aqueles que sofrem os efeitos econômicos causados pela pandemia de coronavírus.
De acordo com o Departamento de Justiça de Massachusetts, Vinicius Santana, de 34 anos, de Boca Raton, sul da Flórida, foi acusado de fraude eletrônica. Ele foi preso na segunda-feira, 6, no Aeroporto Internacional de Miami.
Santana é proprietário da Complete Home Care, LLC (CHC), uma empresa de pintura em Revere, Massachusetts, onde ele morava anteriormente. Ele apresentou quatro pedidos de empréstimo fraudulentos para obter US $ 2,5 milhões em fundos de empréstimo do PPP durante a pandemia, diz o DOJ.
Os documentos do pedido de ajuda federal indicam que os três primeiros pedidos foram negados. Santana então listou cinco funcionários e uma folha de pagamento média mensal entre US$ 10.000 e US$ 18.000. Na quarta solicitação, ele alegou falsamente ter 154 funcionários e uma folha de pagamento média mensal de US$ 1 milhão. Sua empresa recebeu US$ 2.500.000 em 11 de maio de 2020.
Ele usou o dinheiro para comprar carros e investir em criptomoedas, segundo o processo, e pode pegar até 20 anos de prisão, três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 250.000, ou o dobro do ganho ou perda bruta do esquema, o que for maior, se for considerado culpado.
Ele compareceu ao tribunal federal em Miami e terá que comparecer também no tribunal em Massachusetts posteriormente. A empresa foi dissolvida em 30 de junho de 2021 por ordem judicial.
Qualquer pessoa com informações sobre alegações de tentativa de fraude envolvendo a COVID-19 pode denunciar ligando para a Linha Direta do Centro Nacional de Fraude em Desastres (NCDF) do Departamento de Justiça no número 866-720-5721 ou através do Formulário de Reclamação na Web do NCDF em: https://www .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
