A Promotoria de Justiça de Nova York, indiciou na quarta-feira (27) 34 brasileiros pelo fato de realizarem remessa ilegal de dinheiro para os Estados Unidos. Segundo os promotores o grupo, formado principalmente por proprietários de casas de câmbio, transferiu mais de R$ 8 bilhões para bancos americanos, como o Bank of America, noticiou o Jornal Nacional, da Rede Globo.
As autoridades norte-americanas avaliam que parte dessa quantia saiu da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, circulou pelo Uruguai e depois por 16 empresas administradas pelos brasileiros no Panamá e nas Ilhas Virgens Britânicas.
Essa é a estratégia que doleiros costumam usar para não chamar a atenção das autoridades. Porém, com ajuda da Polícia Federal e do Ministério Público do Brasil, os promotores norte-americanos rastrearam a trilha dos dólares.
Entre os 34 brasilerios indiciados, um mora no Uruguai, e os demais, no Brasil. Todos também estão sendo denunciadas pelo Ministério Público brasileiro. Na quarta-feira, o procurador Robert Morgantown disse que trabalharia com autoridades brasileiras para descobrir de onde veio o dinheiro. Os norte-americanos querem saber se foi usado para financiar ações terroristas. O Bank of America, acusado de receber parte dos depósitos ilegais, fez acordo e vai pagar mais de U$ 7 milhões (R$ 15 milhões) à Prefeitura de Nova York.
