A brasileira Raquel Moura Borges, de 55 anos, foi presa em Nova York por fraudar clientes de sua empresa de consultoria de investimentos em desvio de $4 milhões.
Dona da empresa de consultoria de investimentos Global Access Investment Advisor LLC (Gaia), Borges é acusada de ter se apropriado de mais de US$ 4 milhões (equivalente a R$ 20,6 milhões) dos clientes, segundo a denúncia apresentada pelo Departamento de Justiça dos EUA.
De acordo com o processo, ela prometeu a seus clientes que investiria em títulos e outros investimentos, mas na verdade roubou as economias de seus clientes e encheu seus próprios bolsos. Parte do montante foi usado na reforma de um luxuoso apartamento em Manhattan. Outra parte foi gasta para cobrir as perdas de outros clientes.
Uma das vítimas chegou a somar um prejuízo de $2,7 milhões em 2017, após realizar várias transferências para a conta da Gaia para que fossem feitos investimentos nunca realizados. Outra vítima teria perdido US$ 1,95 milhões, depositados em uma conta da Gaia, controlada por Raquel Borges.
O combinado era de que o dinheiro seria usado em investimentos em imóveis na cidade de Nova York. De acordo com a denúncia, no mesmo dia em que o depósito foi feito, a mulher assinou um cheque sacando US$ 1,5 milhão da conta para si mesma. Em agosto de 2016, o dinheiro foi depositado em uma conta pessoal de Raquel.
A acusação é baseada na denúncia desses dois clientes, que não foram identificados.
Borges foi presa quando desembarcava no aeroporto de Nova York, no dia 27 de julho. Ela é acusada de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e fraude de consultor de investimentos. Se condenada, a pena máxima para os dois primeiros crimes é de 20 anos de prisão e cinco anos para fraude de consultor de investimentos.
Leia o comunicado do Departamento de Justiça.
