Uma influenciadora digital de Miami foi presa na última semana, suspeita de falsificar documentos de identidade e fraudar um programa de auxílio a pequenos negócios, para bancar viagens de jatinho e estadias em hotéis de luxo.
Danielle Miller, de 31 anos, usou os dados de um residente do estado de Massachusetts para receber centenas de milhares de dólares do governo dos Estados Unidos.
De acordo com o processo do Departamento de Justiça de Massachusetts, Miller acessou a conta on-line do Registro de Veículos Motorizados (RMV) associada a um residente de Massachusetts e, em seguida, usou as informações de identificação pessoal da vítima para abrir uma conta bancária e se candidatar a um empréstimo de desastre econômico (Economic Injury Disaster loan -EIDL) financiado pelo governo federal ) por meio da US Small Business Administration (SBA). Em agosto de 2020, mais de $ 102.000 em recursos do empréstimo da SBA foram depositados nessa conta.
Após o recebimento do empréstimo, Miller usou a conta bancária em nome da vítima para reservar um voo particular da Flórida para a Califórnia, usando uma carteira de motorista de Massachusetts falsificada em nome da vítima, mas com a fotografia dela, e realizou transações em caixas eletrônicos usando o banco conta em nome da vítima.
Miller mantém uma presença ativa por meio de sua conta no Instagram, que tem mais de 34.000 seguidores e chegou a postar fotos em vários hotéis de luxo na Califórnia, onde as transações foram feitas usando a conta bancária em nome da vítima, diz o processo.
Se a influenciadora for condenada, ela pode pegar até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada, e deverá pagar uma multa de US$ 250 mil, cerca de R$ 1,3 milhão.
De acordo com o processo, o mesmo endereço IP usado para solicitar o empréstimo fraudulento da SBA também foi usado para acessar as contas RMV online de outros indivíduos e para solicitar mais de US $ 900.000 em empréstimos da SBA com essas outras identidades.
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